Центробанк отозвал лицензию у Банка РМП

Банк РМП уличили в проведении подозрительных транзитных операций по выводу денег за рубеж и их обналичивание.

10 апреля 2026 года Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк развития и модернизации промышленности (Банк РМП). Кредитная организация была на 292 месте по размеру активов.

Лицензию у Банка РМП отозвали из-за следующих нарушений:

• организация не соблюдала требования федеральных законов о банковской деятельности и нормативные акты ЦБ;

• несоблюдение требований в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

• банк не выявлял и не сообщал о подозрительных операциях с участием клиентов;

• собственники не принимали меры по пресечению подозрительных операций.

«Кредитная организация была активно вовлечена в проведение подозрительных транзитных операций, направленных на вывод денежных средств за рубеж и их обналичивание, а также на обеспечение покупки неучтенной наличной торговой выручки в торгово-розничном секторе», — сказано на сайте ЦБ.

Также регулятор аннулировал лицензию на осуществление Банком РМП профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Сейчас в банк назначали временную администрацию, функции которой возложили на Агентство по страхованию вкладов.

Банк РМП — участник системы страхования, поэтому вкладчикам возместят их средства, но в пределах 1,4 тыс. рублей.